9人为境外犯罪团伙被抓

近期，中国多地警方成功破获多起涉及境外犯罪团伙的重大案件。这些案件背后，往往隐藏着手法多样且涉案金额巨大的犯罪团伙，而涉案人员大多为九人一组的形式活跃。以下是对典型案例的梳理：

一、典型案件特征

高额利诱参与：以山东济宁朱某航等九人为例，他们通过非法手段为境外电诈团伙转账高达1.34亿元，每转账一万元就能获得15元的利益。甚至有一些大学生被日薪300元的兼职诱惑所骗，利用自己的数字人民币钱包参与犯罪活动。

专业化分工：在安徽罗田案件中，犯罪团伙形成了“中介-卡农-操作手”的架构，利用酒店作为隔离作案的环节。另一伙厦门翔安的团伙则通过虚拟货币套现、四方支付等手段在全国范围内作案。

技术手段升级：随着科技的不断发展，犯罪手段也在升级。在泰国清莱破获的中国籍九人团伙案件中，他们利用AI编写诈骗话术，并通过加密货币转移资金。另一伙山东菏泽的“杀洋盘”团伙则伪造上市公司资质，专门欺骗印度投资者，涉案金额高达5.17亿卢比。

二、主要手法及其涉案金额

济宁朱某航案：涉案金额高达1.34亿元。

厦门翔安案：涉及虚拟货币套现，涉案金额达4300万元。

威海大学生兼职案：通过数字钱包参与犯罪活动，单笔涉案金额可达6万元。

兴安盟段某案：涉及对公账户欺诈，涉案金额超过1000万元。

三、执法动态

跨境合作：警方与泰国警方联合捣毁春武里府窝点，查获1.52亿泰铢资产。湖北武穴警方也在宾馆内成功抓获九人团伙，截获30余万元。

法律震慑：2023年全国起诉相关罪案件达到2971件，较2019年增长20倍。新修订的《反法》于2025年1月1日实施，进一步加强了打击力度。警方提醒公众，出租、出借银行卡、注册空壳公司等行为可能构成帮信罪，切勿因贪图小利而沦为犯罪的帮凶。这些犯罪团伙狡猾多变，但无论他们使用何种手段，警方都会坚决打击，维护社会的安宁与公正。